第五回中国服装株式会社取締役会第六回会議決議

株式略称：「

」株式コード：000902公告番号：2012-025

中国服装株式有限公司第五期董事会第六回会議決議公告：

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

2012年8月6日に書面と電子メールで発令され、2012年8月23日に北京で会議が開催された。

取締役9人を迎えて、実に9人までで、自ら出席したのは喬雨、戦英傑、潘忠祥、楊燦龍、史剣、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全で、会社の監事会メンバーと高級管理人が会議に出席しました。会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致します。

会議は会長の喬雨さんが司会します。

会議で審議し、次の決議を採択した。

一、「中国服装株式会社2012年半年度報告」を審議で採択した。

9人の取締役を審議して9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して以上の議案を採択しました。

二、「子会社の対外投資に関する議案」が審議で採択された。

子会社の中紡聯股份有限公司（以下、「中紡聯」という）が2970ドルを出資してジンバブエ首都ハラレに中紡聯ジンバブエ有限公司を設立することに同意しました。

9人の取締役を審議して9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して以上の議案を採択しました。

三、「会社定款の修正に関する議案」を審議で採択した。

会社の経営の必要に応じて、会社の「定款」の中の関連会社の経営範囲の内容を下記のように修正する予定です。

第二章第十三条

元の名前:

会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲は：

許可経営項目：卸売り（非現物方式）前包装食品。

一般経営項目：

ニット、皮革及び皮革製品、アパレル、アパレル、靴帽子の生産、販売；羊皮、羊毛、毛糸、カット、化学繊維原料、補助材料、染色材料、綿、綿綿綿糸、紡織服装生産設備及び部品、計器の販売；関連技術開発、技術譲渡；デザイン及び製品展示、国内展示展示展示展示展示販売；服装、服飾文化交流；関連情報サービス；輸出入業務；企業を組織して、国際住宅の展示、展示、建築物の展示、展示、建築材料の販売に参加します。;不動産管理;倉庫保管サービス。

変更先:

会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲は：

許可経営項目：卸売り（非現物方式）前包装食品。

一般経営項目：織物、ニット、皮革及び皮革製品、衣類、アパレル、靴帽子の生産、販売；羊皮、ウール、毛糸、切片、化繊原料、補助材料、染色料、綿、綿、綿糸、紡織服装生産設備及び部品、計器器具器具の販売；関連技術開発、技術譲渡；デザイン及び製品展示、国内展示展示展示展示展示販売；服装、服飾文化交流；関連情報、輸出入業務組織企業が参加します。販売;鉱石、鉱粉、非鉄金属の販売;不動産開発と経営;不動産管理;倉庫保管サービス。

9人の取締役を審議して9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して以上の議案を採択しました。

四、「会社2012年度第四回臨時株主総会開催に関する議案」が審議で採択された。

2012年9月11日午前9時に会社2012年度第4回臨時株主総会を開催し、上記第3項の議案を審議する予定です。

9人の取締役を審議して9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して以上の議案を採択しました。

ここに公告する。

中国服装株式会社取締役会

2012年8月23日

株式略称：「中国服」株式コード：000902公告番号：2012-026

中国服装株式会社

子会社の対外投資公告について

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、対外投資の概況

1、対外投資の基本状況。

子会社の中紡聯股份有限公司（以下「中紡聯」という）は2970ドルを出資して中紡聯津巴布韋有限公司を設立する予定です。

2、2012年8月23日、会社の第5回取締役会第6回会議で「子会社の対外投資に関する議案」が審議され、その中：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

今回の対外投資は株主総会で審議する必要がない。

3、今回の対外投資は関連取引を構成しないし、「上場会社の重大な資産再編管理弁法」に規定された重大な資産再編を構成しない。

二、取引先の紹介

Jonas Chindana：ジンバブエ

（COTTCO）の運営役員及び総監は、ジンバブエ綿花業界で20年以上の実務操作経験があり、津政党ZNU-PF監督委員会の委員の一人である。

三、投資標的の基本状況

1、出資方式：

中紡聯は2970ドルの出資を予定しています。出資方式は現金で、持ち株比率は99%です。

Jonas Chindanaは30ドルを出資し、出資方式は現金で、持ち株比率は1%とする。

資金源はすべて自己資金である。

単位：ドル

2、標的会社の基本状況：

会社名称：中紡聯津巴布韋有限公司【SINOTEX ZMBABWE（PRIVATE）LIMITED】

企業性質：海外合弁会社

登録住所：ジンバブエ首都ハラレ（HARARE）

資本金：3,000ドル

経営範囲：綿の買い付けと販売。

会社管理：会社は董事会を設置し、4名の董事から構成され、中紡聯は3名を任命する。

董事会は董事長を1名置く。

四、対外投資の目的、存在するリスクと会社に対する影響

この合資プロジェクトは両国政府が積極的に奨励して支持している農業プロジェクトに属しています。紡績原材料の生産と供給は会社の主業紡績貿易の発展計画に符合しています。

国際綿花市場の変動が大きく、長期的に国際綿花の価格はやはりその原価より高いです。それに中津両国の良好な関係と津バブエが優勢な綿花資源を持っています。

綿合資会社のプロジェクト投入は基本的に流動資金であり、国際貿易手段を通じて綿資源を還流させるので、資金の回収は比較的容易で、脱退リスクも比較的小さい。

プロジェクトは買収期間に入ったら、経営資金が100万ドル必要です。

ジンバブエプロジェクトは中紡聯がアフリカ業務を発展させる基礎と触角であり、このプロジェクトの実施を通じて、機電製品と紡績品の輸出入業務を促進する。

中国服装株式会社取締役会

2012年8月23日

株式略称：「中国服」株式コード：000902公告番号：2012-027

中国服装株式有限公司の開催について

2012年度第四回臨時株主総会のお知らせ

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

中国服装株式有限公司（以下、「会社」という）第五回取締役会第六回会議は2012年9月11日に会社2012年度第四回臨時株主総会を開催することを決定しました。

（一）、会議の基本状況

1、開催期間：2012年9月11日午前9時

2、開催場所：北京市朝陽区安貞西里三区26号浙江ビル17階会議室

3、招集者：会社取締役会

4、開催方式：現場投票

5、出席先：

（1）当社の取締役、監事及び高級管理者；

（2）当社が採用した弁護士。

（3）2012年9月7日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任公司深セン支社に登録され、会議の登録手続きを行った会社全員は、代理人を会議に出席させて採決に参加させることができる。

（二）、会議審議事項

《会社定款の修正に関する案件》

議案の詳細は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「中国服装株式有限公司第五期董事会第六回会議決議公告」に掲載された。

（三）、会議登録方法：

国有法人株、法人株の株主は株主口座カード、単位証明または法人授権委託書及び出席者身分証を持って登録し、個人株の株主は株主口座カード、本人身分証を持って登録します。委託代理人は本人の身分証、授権依頼書、委託者の身分証、委託者の株主口座カードを持って、2012年9月10日午前8時30分から12時まで、午後13時～16時30分まで会社の資本運営部の登録ができます。