深紡績会社第25回会議決議公告

証券コード：000045、200045証券略称：深紡績A[7.00 6.38%株バー研報]、深紡績B[3.88 4.30%]公告番号：2012-36

深セン市紡績（集団）株式会社

第5回取締役会第25回会議決議公告

当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。

深セン市紡績（集団）株式会社（以下「会社」と略称する）は2012年8月27日、第5回取締役会第25回会議（臨時会議）の開催を専任者送達と電子メールで全取締役に通知し、今回の会議は2012年8月31日に現場結合通信方式で開催された。会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない（うち、独立取締役の楊世濱氏は通信採決方式で出席）。会議は会長の王浜が主宰し、会社の監査役と高級管理職が会議に列席し、会議の通知と開催は『会社法』と会社の『定款』の要求に合致している。会議の審議で採択された事項を以下のように公告する：

一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で『安徽華鵬紡績有限会社の株式譲渡に関する議案』を可決した：評価値を根拠にして、公開取引方式を通じて同社の50%の株式を譲渡することに同意した。

安徽華鵬紡績有限公司は2002年3月に設立され、主に糸の生産、漂白、捺染、加工、販売を経営している。紡績生地、衣料品の生産、加工、販売。会社はその50%の株式を保有し、安徽華茂株式[5.36 3.28%の株式バー研報]有限会社は40%の株式を保有し、安徽華茂グループ有限会社は10%の株式を保有している。2011年12月31日現在、安徽華鵬紡績有限公司の登録資本金は5000万元、資産は6047万元、負債は345万元、純資産は5702万元。

二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「深センデリス下着有限会社の株式譲渡に関する議案」を可決した：評価値を根拠として、公開取引方式を通じて同社の30%の株式を譲渡することに同意した。

深セン黛麗斯下着有限公司は1986年12月に設立され、主に各種胸囲、水着、ボディービルパンツ、下着、パンツ、原材料補助材料を生産、経営し、化粧品（胸囲水袋、オイルベルト）、観光用品（歯磨き粉、歯ブラシ）及び関連技術コンサルティングサービスを提供している。会社は30%の株式を保有し、香港デリスバストメーカー有限会社は70%の株式を保有している。2011年12月31日現在、深セン黛麗斯下着有限公司の登録資本金は499万3000元、資産総額は5430万元、負債総額は852万元、純資産は4578万元。

三、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で『華聯発展グループ有限会社の株式譲渡に関する議案』を可決した：評価値を根拠として、公開取引方式を通じて同社の2.87%の株式を譲渡することに同意した。

華聯発展集団有限公司は1983年8月に設立され、主な経営範囲は化学工業、紡績、に服を着せるなどの製品の生産経営、輸出入業務工事請負建設及び輸出入に必要な工事設備、材料、労務輸出、対外投資、技術コンサルティングサービス、合法的に取得された土地使用権の範囲内で不動産開発経営に従事する、不動産管理及び賃貸サービス、自動車販売（乗用車含む）など。同社の株主は杭州錦江集団有限公司（20.89%）、華僑城集団公司（12.08%）など16社で、同社は2.87%の株式を保有している。2011年12月31日現在、華聯発展集団有限公司の登録資本金は9061万元、資産総額は729502万元、負債総額は409168万元、純資産は320333万元である。

会社が以上の株式を譲渡する目的は、資源を集中して偏光板の主業を発展させ、会社の戦略的転換を実現するための目標である。以上の株式譲渡事項は上場会社の重大な資産再編行為を構成せず、株式譲渡は資産評価会社の評価を経た後、再び取締役会の審議に提出し、関連進展状況は会社が規定に従って速やかに開示する。

ここに公告する。

深セン市紡績（集団）株式会社

取締役会

二○一二年九月一日

証券コード：000045、200045証券略称：深紡績A、深紡績B公告番号：2012-37

深セン市紡績（集団）株式会社

第5回監事会第25回会議決議公告

当社及び監査役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がない。

深セン市紡績（集団）株式会社（以下「会社」と略称する）は2012年8月27日、会社の第5回監事会第25回会議（臨時会議）の開催を専任者送達と電子メールで通知し、2012年8月31日に会社会議室で開催した。会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席し、監査役会主席の王軍昭氏が会議を主宰しなければならない。今回の会議は「会社法」と会社の「定款」の規定に合致している。会議の審議で可決された関連事項を以下のように公告する：

一、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で『安徽華鵬紡績有限公司の株式譲渡に関する議案』を可決した、

二、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で『深センデリス下着有限会社の株式譲渡に関する議案』を可決した、

三、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で『華聯発展グループ有限会社の株式譲渡に関する議案』を可決した。

ここに公告する。

　　深セン市紡績（グループ）株式会社

監査役会

二○一二年九月一日