金宇車城（000803）：株主から臨時株主総会の提案を受けた

証券コード：000803証券略称：金宇車城公告番号：2019-100

四川金宇自動車城（集団）株式有限公司は株主からの臨時株主総会の提案を受けた公告について

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。2019年10月10日、四川金宇自動車城（集団）株式有限公司（以下、「会社」という）はそれぞれ以下の株主から臨時株主総会の提案書を受け取りました。具体的な状況は以下の通りです。

1、北京北控光伏科技発展有限公司が提出した「四川金宇自動車城（集団）株式有限公司の2019年第4回臨時株主総会臨時提案に関する手紙」及び「金宇車城董事会について、繰り上げて選挙の指名董事の臨時提案」。「四川金宇自動車城（集団）株式有限公司の2019年第4回臨時株主総会の臨時提案に関する手紙」の主な内容は以下の通りである。

北京北控光伏科技発展有限公司（以下、「当社」という）は貴社の株式7,762,854株を持っています。貴社の総株価の6.08%を占めています。

貴社は2019年10月21日に2019年第4回臨時株主総会を開催する予定であり、取締役会の早期転換に関する提案を審議し、今回の取締役会の交代を確実にするために法律に基づいて行うとともに、上場会社の取締役選挙制度を充実させ、規範化するために、当社は持株3%以上の株主として「会社定款」の一部条項の修正案及び「累積投票制度実施細則に関する提案」について、臨時提案を発表しました。当社は上記2つの提案が株主総会の職権範囲に属することを確認し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と貴社定款の関連規定に適合しています。上記二つの臨時提案を貴社の2019年第4回臨時株主総会に提出して審議することを提案します。

当社は上場会社の株式を7,762,854株持っています。上場会社の総株価6.08%を占めています。「会社法」や「会社定款」などの関連規定に基づいて臨時提案の方式を通じて第10期取締役会の候補を提出する権利があります。弊社は今、匡志偉さん、王凱軍さんを上場会社の第十回取締役会の非独立取締役候補として指名しています。張如積さん、王運陳さんは上場会社の第十回取締役会の独立取締役候補です。

証券コード：000803証券略称：金宇車城公告番号：2019-100

2、株主のチベット瑞東富投資有限責任公司瑞東梧桐一号投資ファンドが提出した「金宇車城董事会について、前倒しで選挙の指名取締役を交代する臨時提案」

手紙の主な内容は以下の通りです。上場会社の株式を9,063,615株持っています。上場会社の総株価を占めています。

7.10%は、《会社法》、《会社定款》などの関連規定に基づいて臨時提案の方式を通して、第10期取締役会の人選を提出する権利があります。弊社は現在、上場会社の第10回取締役会の非独立取締役候補（履歴書は添付ファイルを参照）を指名して、上場会社の2019年第4回臨時株主総会に提出して審議していただきます。3、株主の成都金宇ホールディングス有限公司が提出した「金宇車城董事会の前倒し交代選挙についての取締役候補候補の臨時提案」

手紙の主な内容は以下の通りです。当社は上場会社の302.6万株の株式を持ち、上場会社の総株価の23.5%を占める株主として、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づいて臨時提案の方式で第10期取締役会の候補者を提出します。弊社は胡明、胡智奇氏を上場会社の第10回取締役会の非独立取締役候補として指名しました。何雲さんは上場会社の第10回取締役会の独立取締役候補（履歴書は添付ファイルをご覧ください。）で、上場会社の2019年第4回臨時株主総会に提出して審議を行います。4、株主南充市の国有資産投資経営有限責任会社が提出した「金宇車城董事会については、繰り上げて交代する選挙の指名董事の臨時提案」について、書簡の主な内容は以下の通りである。

12.14%は、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づいて臨時提案の方式で第10回取締役会の候補を提出する権利があります。当社は現在、郭軍元氏を上場会社第10期取締役会の独立取締役候補として指名しています。

予備文書：

1、北京北控光伏科技発展有限公司の『四川金宇自動車城（集団）株式有限公司の2019年第4回臨時株主総会臨時提案の手紙について』及び『金宇車城董事会についての前倒し交代選挙の指名取締役の臨時提案』2、チベット瑞東富投資有限責任公司の瑞東梧桐一号投資ファンド『金宇城董事会についての前倒し交代に関する臨時取締役会の提案』

証券コード：000803証券略称：金宇車城公告番号：2019-100 4、南充市国有資産投資経営有限責任公司「金宇車城董事会前倒し選挙の指名取締役の臨時提案について」ここで公告します。

四川金宇自動車城（集団）株式有限公司

取締役会二〇九年十月十日

証券コード：000803証券略称：金宇車城公告番号：2019-100添付ファイル：

匡志偉さんの履歴書：

匡志偉さんは1977年2月に生まれました。厦門新電子株式有限公司、浙江台州給水株式有限公司、金信証券、山西証券（中徳証券）、興業証券などの企業と金融機関に相次いでサービスを提供しています。山西証券（中徳証券）投資銀行本部の高級経理を歴任しています。現在、四川金宇自動車城（集団）株式有限公司の董事長を務めています。匡志偉さんは上場会社の株を保有していません。上場会社の5%以上の株式を持つ株主、実際支配人と関連しています。中国証券監督会及びその他の関連部門と証券取引所の処罰を受けていません。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格です。王凱軍さんの履歴書：

王凱軍さん、1960年5月生まれ、研究員、オランダWageningen農業大学環境技術学部博士号。北京市環境保護科学研究院の技師を務めたことがあります。現在は清華大学環境学院教授、国家環境保護部科学技術委員会委員、国家環境保護技術管理と評価工程技術センター主任です。この5年間で、国家重大水特別項目、国家科学技術サポート計画、国家自然科学基金などの20項目を負担しています。全部で発表した中国語論文は100編余りで、そのうちSCI論文は30編余りで、授権特許20項目余りを獲得しました。国家科学技術進歩賞二等賞1回、教育部科学技術進歩賞、教育部技術発明賞、環境科学技術進歩賞などの省部門賞20回以上を受賞しました。『嫌気生物技術(I)——理論と応用』、『農村(農業)面源汚染防止可能技術事例集』など10冊余りの専門書を出版しています。北控水務集団の独立取締役を務めています。

王凱軍氏は上場会社の株を保有しておらず、上場会社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者と関係があり、中国証券監督会及びその他の関連部門と証券取引所から処罰を受けていません。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に適合する職務資格です。張如積さんの履歴書：

張如積さんは1965年10月に生まれました。中国国籍、大学学歴、海外居留権はありません。執業弁護士は、法律サービス業務に従事しており、中国証券監会が認可した独立取締役資格証明書を持っています。1987年から1995年まで内モンゴル経済弁護士事務所で弁護士、副主任を務めています。1995年現在、北京金杜弁護士事務所で弁護士を務めています。

証券コード：000803証券略称：金宇車城公告番号：2019-100パートナー、北京市金杜弁護士事務所パートナー、深圳分所主任、四川分所主任、済南分所主任。2008年8月に今まで四川広漢士達炭素株式会社の取締役を務めています。2011年4月に今まで四川智源投資コンサルティング有限公司の執行取締役、総経理を担当しています。四川福蓉科技株式会社の独立取締役、山東宝莫生物化工株式有限公司の独立取締役を務めています。

張如積氏は会社または会社の持株株主、実際支配人及びその他の取締役、監事、高級管理者と一切の関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒も受けていません。王運陳さんの履歴書：

王運陳さん、男性、漢族、共産党員、1984年生まれ、博士、博士、博士課程後、助教授、修士課程の指導者、四川省学術と技術指導者の候補者。西南財経大学の財務管理学士、修士及び博士号を取得しました。復旦大学の商工管理士です。国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金などの国家級プロジェクトを主宰する。2015年に全国の「楊紀wa会计学賞」、2018年に四川省高等教育優秀成果三等賞と四川省公認会計士業界優秀成果一等賞を受賞しました。

2009年、財務部の中国会計学会で社会実践に参加し、2011年から2012年の間、成都高新投資集団有限公司に勤めていました。2014年1月現在、四川農業大学管理学院講師、修士課程の指導者を務めています。現在、成都市興蓉環境株式有限公司（000598）と四川川潤株式有限公司（002272）の独立取締役を務めています。四川農業大学ACCA教育センター主任、財務管理専門責任者、助教授、修士課程の指導者です。王運陳氏は上場会社の持株株主とその関連当事者とは関連がなく、上場会社の株を保有していなく、中国証券監督会及びその他の関連部門と証券取引所から処罰を受けていません。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格です。謝欣先生の履歴書謝欣先生、1977年生まれ、重慶大学不動産工商管理修士、1998年6月から2000年12月まで重慶泰興科技不動産発展有限公司装飾工程会社の経理を担当し、2000年1月から2010年12月まで重慶聚富投資持株有限公司の副総経理を担当し、その間に重慶聚富投資持株グループ有限公司の複数の職務を担当し、2011年1月から2015年1月までの3月の総合経理を担当し、2015年3月まで、四川水有限公司の総経理を担当し、2017年3月まで、2017年3月まで、2017年3月の総経理を担当して、2017年3月まで、2017年3月に四川水有限公司の総経理を担当して、2017年3月から2015年3月まで、2017年3月区総経理、現会社総裁。

証券コード：000803証券略称：金宇車城公告番号：2019-100謝欣氏は当社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者と関連関係があります。会社の他の取締役、監事、幹部とは関係がありません。中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒も受けていません。胡明さんの履歴書

胡明さん、男、漢族、1965年7月生まれ、大学院学歴。成都金創造不動産開発有限公司の副総経理を歴任し、成都金宇通信株式有限公司の傘下の光網会社総経理、成都金宇ホールディングス有限公司の社長補佐兼資金計画部部長、成都市西部自動車城総経理補佐兼資金計画部部長、成都金宇通信株式有限公司の理事長、成都金宇ホールディングスグループの社長補佐、四川金宇自動車城株式有限公司の副社長補佐を担当しています。2009年1月に今まで成都の金宇ホールディングスグループの総裁補佐、副総裁を担当して、2016年2月に今なお会社の取締役を担当します。

胡明氏は会社の株を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主と関連関係があり、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、管理職とは関連がありません。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。胡智奇さんの履歴書は胡智奇さん、漢民族、1988年3月生まれ、短大卒業、2013年3月～2015年4月に南充金宇不動産開発有限公司の総経理補佐を担当しています。2017年8月15日に副総経理をやめて、今まで会社の副社長を務めています。

胡智奇氏は会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を持つ株主と関連関係があり、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、管理職とは関係がありません。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。何雲さんの履歴書は何雲ですか？男性、漢族、1967年9月生まれ、管理学博士、会計学教授。1991年8月から2000年3月まで、新疆財経学院会計学指導員、副主任、専門教師を歴任し、2000年3月から2003年6月まで南京大学国際商学院で学び、2003年5月から2008年8月まで新疆財経学院会計学専門教師を担当した。2008年9月から2012年7月まで中央財経大学会計学院で勉強した。現在四川師範大学教授、学校学術委員、MPACC専門指導委員会主任、四川発展（集団）会社風控専門家グループのメンバーで、新疆南天城建設を兼任しています。

証券コード：000803証券略称：金宇車城公告番号：2019-100株式有限会社、青松建化株式有限会社、Part羅楽新エネルギー株式会社、四川スター電力株式有限会社の独立取締役、2016年11月29日現在会社の独立取締役。何雲さんは会社の株を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際支配人、会社の他の取締役、監事、管理職とは関係がありません。郭軍元さんの履歴書：

郭軍元先生、1973年11月生まれ、中国国籍、大学学歴、営業弁護士、四川元黎弁護士事務所主任弁護士、南充市第六回政協委員、南充市弁護士協会副監事長、西華師範大学法学院特任教授。

郭軍元氏は会社または会社の持株株主、実際支配人及びその他の取締役、監事、高級管理者と一切の関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒も受けていません。