절강산마는 2012년 2차 임시주주총회 결의공고를 발표했다

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 가 밝혀 진 내용 과 정확하고 완벽 하 고 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 누락 했 다.

회의 소집과 출석 상황

절강산마 의류 주식회사 (이하'회사'는 2012년 8월 27일 오전 회사 온주회의실에서 2012년 2차 임시주주총회를 열었다.

이번 회의는 현장 방식으로 열리고, 회의는 2012년 8월 8일 공고형식으로 발표됐다.

이번 주주총에 참석한 주주 및 주주 대리인 8명, 본사 표결권 지분 600, 000, 600주가 있으며, 회사의 표결권 지분 총수의 89.55%를 차지했다.

이번 회의는 회사 이사회가 소집되어, 회장 구광과 선생이 주재하고, 회사 일부 이사, 감사, 고급 관리자 및 상해 시 영명 변호사 변호사가 현장에 참석했다.

이번 회의의 소집은 《중화인민공화국법 》과 기타 법률, 행정법규, 부서 규범, 규범성 서류 및 《회사의 장정 》등의 규정에 부합된다.

둘째, 의안 심의와 표결 상황

이번 주주총회에서 새로운 의안이 표결에 제출되거나 부정 사태도 없다.

회의에 참석한 주주들은 이번 회의에 대한 모든 의안을 진지하게 심의했으며 기명투표 방식으로 결의를 내렸다.

1.이윤분배 정책을 개정하고 회사의 장정 의안을 개정하는 것을 심의하다.

표결 결과: 600,000,600주식에 동의하여 이번 회의에 참석한 유효표결권 주식 총수가 100%, 0주 반대, 기권0주.

2, 심의를 통해'회사 2012년 -2014년 주주 회보 계획'을 심의했다.

표결 결과: 600,000,600주식에 동의하여 이번 회의에 참석한 유효표결권 주식 총수가 100%, 0주 반대, 기권0주.

변호사가 제시한 법률 의견

상해 영명 변호사 사무소는 왕고평 변호사, 육의변호사 현장에서 본 주주총회를 증언하고 법적 의견서를 제시했다.

이 법률의견서의 결론은 이번 주주총회의 소집과 절차, 출석자 자격, 회의 표결절차는 모두 회사법, 증권법, 주주총의 규칙, 이번 주주주총회의 표결 결과는 합법적이다.

법률 의견서 전문은 거조 정보망 (www.cnfo.com.cn)이 같은 기간 발표한'절강삼마 복식 주식 유한 회사 2012년 2차 임시주주총회의 법률 의견서'를 상세히 보았다.

서류

1,'절강산마복 지분 유한회사 2012년 2차 임시주주총회 결의 '

2, 상하이 시 영명 변호사 사무실이 내놓은'절강산마 복식 주식 유한 회사 2012년 제2차 임시주주총회 법률 의견서'다.

특별히 공고하다

절강산마 의류 주식회사

이사회

이오 일 이년 8월 28일